Проверьте адрес до того, как отправить USDT
Вставьте TRON-адрес контрагента. За несколько секунд покажем, нет ли его в санкционных списках, не заморожены ли на нём средства и с кем он работал.
Пять проверок за несколько секунд
Что мы смотрим у каждого адреса
Санкции
Есть ли адрес в официальных санкционных списках — США (OFAC), ЕС, Великобритании, ООН и других стран — и какая атрибуция указана в этих источниках.
Заморозка USDT
Не внёс ли Tether адрес в чёрный список. Используем ответ контракта USDT для снимка отчёта; недавний отчёт может быть взят из кэша.
Связи
С кем адрес обменивался USDT: нет ли среди контрагентов санкционных и замороженных кошельков.
Метки сервисов
Импортированные метки адресов и контрагентов тоже влияют на балл. Они отделены от официальных санкций и не проверены независимо.
Поведение
Возраст адреса, транзитные схемы, попытки подмены адреса в истории переводов.
Без регистрации и без ожидания
Как это работает
1Вставьте адрес
Скопируйте TRON-адрес из переписки с контрагентом. Пробелы и лишние символы уберём сами.
2Ждите несколько секунд
Сверяем со списком OFAC, спрашиваем контракт USDT, читаем историю переводов.
3Получите вердикт
Уровень риска, оценка 0–100, все находки простым языком и совет, что делать.
4Скачайте PDF
Отчёт с датой, источниками и контрольной суммой — приложите к сделке.
Результат в одном взгляде
Как читать результат
Низкий риск
В проверенном охвате нет среднего или высокого уровня риска. Небольшие предупреждения возможны; это не гарантия.
Средний риск
Есть признаки, на которые стоит посмотреть: новый адрес, транзитные переводы, сомнительные связи.
Высокий риск
Санкции, заморозка или прямые переводы с такими адресами. Сделку лучше не проводить.
Отчёт в PDF
Документ, который можно приложить к сделке
Все находки с расшифровкой, контрагенты с полными адресами, источники с датами и контрольная сумма. Если у биржи или партнёра возникнут вопросы — у вас есть подтверждение проверки.
- Вердикт и шкала риска
- Полные адреса контрагентов
- Дата и источники проверки
- Контрольная сумма SHA-256
Адрес под санкциями США. Сделку с ним проводить нельзя.
Самый ранний найденный перевод
5 мар. 2021 г.
Баланс USDT
212 922 805
Контрагентов
12
sha256 272cfe4558055e400718dbc9d566a010…
Коротко о главном
Частые вопросы
Откуда берутся данные?
Государственные санкционные списки США, ЕС, Великобритании, ООН и других стран (через OpenSanctions), чёрный список в контракте USDT и история переводов в блокчейне TRON и импортированные метки сервисов, отдельно от официальных санкций.
«Низкий риск» — значит, адрес точно чистый?
Нет. Это значит, что в указанном охвате нет среднего или высокого уровня риска; небольшие предупреждения возможны. Мошенник может использовать новый чистый адрес. Для крупной суммы всё равно начинайте с небольшого тестового перевода.
Узнает ли владелец адреса, что я его проверял?
Нет. Проверка читает данные блокчейна и ничего не отправляет на адрес. Недавние проверки хранятся в браузере; отчёты, которые вы сохраняете в кабинете, — в Supabase.
Что такое «заморозка USDT»?
Компания Tether, выпускающая USDT, может внести адрес в чёрный список — обычно по запросу полиции или из-за мошенничества. USDT на таком адресе нельзя никуда отправить.
Зачем нужен PDF-отчёт?
Это подтверждение, что вы проверили контрагента до сделки: с датой, источниками и контрольной суммой. Его можно приложить к переписке или показать бирже, если возникнут вопросы.