Как это работает
Сервис отвечает на один вопрос: безопасно ли отправлять USDT на этот адрес или принимать с него. Для этого он сверяет адрес с несколькими источниками и объясняет, что нашёл, простым языком.
Откуда данные
Источники, по которым строится проверка.
| Источник | Что даёт | Как обновляется |
|---|
Что проверяется
- Метки сервисов. Импортированные метки адреса и контрагентов тоже влияют на балл; это не официальные санкции.
- Санкции. Есть ли совпадение адреса в OFAC или подключённой проверке OpenSanctions.
- Заморозка. Не заблокировал ли Tether USDT на адресе.
- Связи. Нет ли среди тех, с кем адрес обменивался USDT, санкционных или замороженных кошельков. Чёрный список проверяется у крупнейших контрагентов.
- Поведение. Возраст адреса, «транзитный» характер движения средств, попытки подмены адреса в истории.
Как считается оценка
Каждая находка имеет вес: серьёзная — 90, предупреждение — 45 или 15, наблюдение — 0. Итоговая оценка — вес самой серьёзной находки плюс 15% от остальных, но не больше 100. Уровни: 0–34 — низкий риск, 35–69 — средний, 70–100 — высокий.
Импортированные метки сервисов отделены от официальных санкций. Совпадение адреса даёт высокий флаг (90); контрагент с меткой и объёмом от 1 USDT в окне — средний (45). Метки не подтверждают владение или нарушение. Отчёт может храниться в кэше 5 минут; повторная проверка обходит этот кэш после минимального интервала 20 секунд. Время снимка не является точным временем каждого ответа источника.
Низкий риск не означает «адрес точно чистый». Это значит, что в указанном охвате нет среднего или высокого уровня риска; небольшие предупреждения возможны. Мошенник может использовать новый адрес без истории. Для крупной суммы всегда начинайте с небольшого тестового перевода.
Чего сервис не делает
- Не устанавливает владельца самостоятельно. Показывает атрибуцию и связи из записей источников.
- Не даёт юридических заключений и не заменяет проверку, которую обязаны проводить лицензированные организации.
- Не отправляет ничего на проверяемый адрес и не уведомляет его владельца.
Конфиденциальность
Для обычной проверки регистрация не нужна. Недавние проверки хранятся в браузере; сохранённые отчёты, личные списки и мониторинг — в вашем аккаунте Supabase. Подробнее в политике конфиденциальности.