Санкционные крипто-кошельки: что такое список OFAC SDN и как его проверяют
Санкционные списки — единственный официальный источник, который прямо называет адреса «запрещёнными». Остальное — метки и эвристики.
Обновлено 13 октября 2026 г.
Что такое OFAC SDN
OFAC — управление Минфина США по контролю за иностранными активами. Список SDN (Specially Designated Nationals) содержит людей, компании и с 2018 года — криптовалютные адреса, с которыми запрещены операции лицам под юрисдикцией США. На практике большинство бирж и платёжных сервисов по всему миру блокируют такие адреса, чтобы не потерять доступ к долларовой инфраструктуре.
Другие списки
Сервис дополнительно сверяет адрес с OpenSanctions — агрегатором официальных санкционных списков ЕС, Великобритании, ООН, Израиля, Японии и других стран. Там есть атрибуция, санкционные записи и связи между сущностями.
Как сервис использует списки
- OFAC SDN загружается из официальной выгрузки; число TRON-адресов в базе и дата публикации указаны на странице «Как это работает».
- OpenSanctions запрашивается при сборке снимка.
- Совпадение адреса — серьёзный флаг весом 90. Санкционный кошелёк среди контрагентов — предупреждение весом 45 (при объёме от 1 USDT в окне наблюдения).
Чем санкции отличаются от меток сервисов
Кроме санкций, сервис использует импортированные метки сервисов (биржи, миксеры, площадки повышенного риска). Метки — это атрибуция из файлов, без независимой проверки. Они влияют на балл, но не являются официальными санкциями и не подтверждают владение или нарушение. В отчёте эти два типа находок разделены.
Частые вопросы
Если адрес есть в OFAC, можно ли с ним работать не из США?
Формально санкции США обязательны для лиц под юрисдикцией США, но биржи и банки в других странах обычно тоже блокируют такие операции. Для любой лицензированной организации это как минимум основание для отказа и внутреннего расследования.
Как часто обновляется список?
OFAC публикует обновления нерегулярно. Сервис загружает официальную выгрузку; дата публикации загруженной версии видна на странице «Как это работает».
Почему адрес из новостей о санкциях не находится?
В SDN попадают не все адреса, упомянутые в новостях, а только включённые в официальную выгрузку. Кроме того, сервис проверяет сейчас только адреса TRON.